เจาะลึกกลุ่มเครือข่ายฟอกเงินชายแดนแม่สาย ที่พัวพันกลุ่มขบวนการยาเสพติดเพื่อนบ้าน
เจาะลึกเกาะติดสถานณ์เครือข่ายขบวนการยาเสพติดชายแดนแม่สาย สืบเนื่องทางเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย ได้บุกตรวจค้นยึดทรัพย์สินเครือข่ายกลุ่มขบวนการยาเสพติดชายแดน กว่า 2 พันล้านบาท ตามหมาย เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 ที่ผ่านมา โดยระบบการฟอกเงิน จะมีความเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือสินทรัพย์ ที่ดิน หอพัก ห้องเช่า หรือเปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ร่วมจนถึง ร้านอาหาร หรือชื้อทองคำแท่งเก็บเอาไว้ที่จะนำโยกย้าย ส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนต่างถิ่นต่างจังหวัด และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เข้ามาอยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย จะได้รับเงินสนับสนุนทุนเงินหมุนเวียนของกลุ่มขบวนยาเสพติด เพื่อที่จะเปิดกิจการต่างๆ และโครงการจัดสรร บ้านพร้อมที่ดิน เพื่อที่จะได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดแล้วค่อยส่งทยอยฟอกตัวเม็ดเงินให้บริสุทธิ์แล้วกลับไปยังกลุ่มขบวนการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวตะเข็บชายแดน ซึ่งมีขบวนการฟอกเงินวิธีดังนี้ 1.รับเงินมาจากกลุ่มขบวนการยาเสพติดในชั้นในของประเทศ 2.นำมาลงทุนในธุรกิจหรือโครงการต่างๆ 3.ฟอกเงินให้บริสุทธิ์ 4.ขยายธุรกิจหรือโครงต่างๆต่อ 5.หาวิธีต่างๆ นำตัวเม็ดเงินไปส่งให้กลุ่มขบวนการในประเทศเพื่อน 6. เชื่อโยงไปถึงกับคาสิโน หรือโรงแรม บ่อน และการพนันออนไลน์ ในตะเข็บชายแดน 7. ชื้อรถยนต์หรูที่มีราคาแพงๆ ตามออเดอร์นำส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เหล่านี้เป็นกระบวนการวิธีเบื้อต้นที่กลุ่มขบวนยาเสพติด ที่ใช้ให้คนกลางของกลุ่มขบวนการเป็นคนฟอกเงิน และดำเนินการในธุรกรรมทางการเงิน……..
